Die Regulierung des wirtschaftlichen Eigentümers in Panama: Verstärkte Transparenz und Vertrauen für Investoren im Jahr 2025

Panama, ein strategischer Knotenpunkt im Herzen Amerikas, stärkt weiterhin seinen rechtlichen und regulatorischen Rahmen, um sich als erstklassiges Ziel für Investitionen und Steuerwohnsitze zu etablieren. In diesem ständigen Bestreben nach Transparenz und Angleichung an internationale Standards erweist sich die Regulierung des wirtschaftlichen Eigentümers in Panama als ein grundlegender Pfeiler. Dieser Artikel beleuchtet die jüngsten Fortschritte, die Gesetzesinitiativen und wie diese Maßnahmen nicht nur das Finanzsystem des Landes stärken, sondern auch ein Umfeld größeren Vertrauens für Unternehmer und Investoren schaffen, die erwägen, ihre Operationen oder ihren Steuerwohnsitz in dieses pulsierende Land zu verlegen.

Der Transparenzschub in Panama: Ein globales Engagement

Die panamaische Aufsichtsbehörde für nicht-finanzielle Akteure (SSNF) hat die entscheidende Bedeutung der Intensivierung von Transparenzmechanismen bekräftigt. Superintendentin Isabel Fernández hat die Notwendigkeit einer klaren Identifizierung und einer Regulierung des wirtschaftlichen Eigentümers in Panama betont, insbesondere für Unternehmen, die Verträge mit dem Staat haben. Dieser proaktive Ansatz unterstreicht Panamas Engagement für globale Best Practices und die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF).

„Tatsächlich ist für den Zugang der öffentlichen Beschaffung zu den Daten der wirtschaftlichen Eigentümer eine Gesetzesänderung erforderlich, die sie als autorisierte Behörde für diese Informationen einschließt. Dieser Schritt ist Teil der internationalen FATF-Empfehlungen, und darauf arbeiten wir hin“, erklärte Isabel Fernández, Superintendentin der SSNF.

Diese Erklärung unterstreicht einen wichtigen Punkt: den politischen und regulatorischen Willen, den bestehenden Rechtsrahmen anzupassen und zu modernisieren, um sicherzustellen, dass Panama ein verantwortungsbewusster und transparenter Akteur in der Weltwirtschaft bleibt. Diese Bemühungen kommen Investoren direkt zugute, indem sie ein sichereres und vorhersehbareres Geschäftsumfeld bieten.

Das Einheitliche Register der wirtschaftlichen Eigentümer (RUBF): Ein Schlüsselwerkzeug

Im Mittelpunkt der panamaischen Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht das Einheitliche Register der wirtschaftlichen Eigentümer (RUBF). Dieses von der SSNF verwaltete Register ist eine dynamische und ständig aktualisierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von juristischen Personen zu zentralisieren.

• Ständige Aktualisierung: Die SSNF pflegt eine reibungslose Kommunikation mit den Anwälten, die für die Registrierung zuständig sind, um sicherzustellen, dass die Informationen stets aktuell und präzise sind.
• Datenschutz: Es wird sichergestellt, dass die im RUBF enthaltenen Informationen geschützt sind und unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Vertraulichkeitsstandards verwendet werden, ein entscheidender Aspekt für das Vertrauen in das System.
• FATF-Konformität: Die Existenz und kontinuierliche Verbesserung des RUBF ist ein klares Zeichen für Panamas Engagement für die Richtlinien der FATF, einer zwischenstaatlichen Organisation, die Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festlegt. Weitere Informationen zu den Empfehlungen finden Sie auf deren offizieller Website: FATF-GAFI.org.

Superintendentin Fernández betonte, dass sie „sehr aufmerksam auf alle Bedürfnisse der Anwälte sind… um zu gewährleisten, dass die Informationen aktuell, geschützt sind und den Transparenzstandards entsprechen“. Dies unterstreicht die Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörde und Privatsektor bei der effektiven Umsetzung der Regulierung des wirtschaftlichen Eigentümers in Panama.

Hin zu einer stärkeren Aufsicht: Der Gesetzesvorschlag zur öffentlichen Auftragsvergabe

In einem bedeutenden legislativen Schritt hat die Abgeordnete Janine Prado dem Nationalparlament einen Gesetzesvorschlag zur Erhöhung der Transparenz bei der öffentlichen Auftragsvergabe unterbreitet. Dieses Projekt zielt darauf ab, Schlüsselartikel des Gesetzes 22 von 2006, das die staatliche Auftragsvergabe regelt, zu ändern, um Unternehmen, die Verträge mit dem öffentlichen Sektor abschließen, die Offenlegung ihrer wirtschaftlichen Eigentümer vorzuschreiben.

Schlüsselpunkte des Vorschlags:

• Offenlegungspflicht: Jede juristische Person, die Auftragnehmer des Staates ist, muss der Generaldirektion für öffentliche Auftragsvergabe (DGCP) die vollständige Liste der natürlichen Personen, die ihre wirtschaftlichen Eigentümer sind, vorlegen.
• Veröffentlichungspflicht: Die DGCP ist verpflichtet, diese Informationen auf ihrer Website zu veröffentlichen, um Rechenschaftspflicht und öffentliche Kontrolle zu fördern.
• Meldung von Änderungen: Unternehmen müssen Änderungen in ihrer Eigentümerstruktur melden, um sicherzustellen, dass die Informationen stets aktuell sind.
• Namensaktien: Aktiengesellschaften, die staatliche Verträge anstreben, müssen mit Namensaktien operieren, ein Mechanismus, der die Identifizierung der Eigentümer erleichtert.
• Folgen bei Nichteinhaltung: Bei Nichteinhaltung dieser Anforderungen können die vertragsschließenden Stellen die Vertragsgelder nicht auszahlen, was einen starken Anreiz zur Einhaltung schafft.

Dieser Gesetzesentwurf untermauert die Vorstellung, dass „die Verwendung und der Empfang öffentlicher Gelder notwendigerweise ein höheres Maß an Bürgerprüfung implizieren“, wie Abgeordnete Prado argumentierte. Für diejenigen, die eine Firma in Panama gründen möchten, um im Land tätig zu sein, ist es unerlässlich, diese Vorschriften zu verstehen, die ein ethischeres und transparenteres Geschäftsökosystem fördern.

Panama: Ein robustes und vertrauenswürdiges Finanzsystem für die Regulierung des wirtschaftlichen Eigentümers

Panamas Bemühungen, seinen Rechtsrahmen zu stärken, sind nicht unbemerkt geblieben. Ricardo Moreno, Ausbildungsleiter der Finanzanalyse-Einheit (UAF), betonte, dass es dem Land gelungen ist, dank seines Engagements für die effektive Einhaltung der Finanznormen von mehreren internationalen Listen gestrichen zu werden.

„Panama hat gezeigt, dass sein System robust ist. Wir sind kein Steuerparadies; wir haben Gesetze, die eingehalten werden, und deshalb wurden wir von diesen Listen gestrichen“, sagte Moreno.

Diese Aussage ist entscheidend für Panamas internationalen Ruf und für Investoren. Das bedeutet, dass das Operieren in Panama in einem Umfeld erfolgt, das die globalen Transparenz- und Legalitätsvorschriften respektiert. Das Vertrauen in das panamaische Finanzsystem ist ein unschätzbarer Wert, und die Regulierung des wirtschaftlichen Eigentümers in Panama trägt direkt zu dieser Wahrnehmung bei.

Darüber hinaus betonte Moreno die Vertraulichkeitsgarantie: „Alle Informationen, die verpflichtete Personen an die UAF senden, werden absolut vertraulich behandelt. Es ist ein sicheres und zuverlässiges System.“ Dieses Gleichgewicht zwischen Transparenz und Schutz sensibler Informationen ist entscheidend, um internationale Investitionen anzuziehen und zu halten.

Auswirkungen für Investoren und Steueransässige in Panama

Für diejenigen, die Panama als ihr nächstes Ziel für den Steuerwohnsitz oder zur Geschäftserweiterung in Betracht ziehen, sind diese Fortschritte bei der Regulierung des wirtschaftlichen Eigentümers in Panama eine ausgezeichnete Nachricht. Ein robuster und transparenter Regulierungsrahmen bietet zahlreiche Vorteile:

• Höheres Vertrauen: Operieren Sie in einem Land, das sich an internationale Standards hält, wodurch Reputations- und Rechtsrisiken reduziert werden.
• Rechtliche Stabilität: Ein klares und sich ständig weiterentwickelndes Rechtssystem bietet ein stabileres Umfeld für die langfristige Planung.
• Kapitalanziehung: Ein transparentes Umfeld zieht hochkarätige Investoren an, die Sicherheit und Legitimität in ihren Geschäften suchen.
• Einfache Einhaltung: Mit der richtigen Beratung ist die Einhaltung dieser Vorschriften unkompliziert, sodass Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.

Das Verständnis der Regulierung des wirtschaftlichen Eigentümers in Panama und ihrer Auswirkungen auf das panamaische Steuersystem ist entscheidend. Dieses Engagement für Transparenz stärkt Panamas Position nicht nur als Logistik- und Finanzzentrum, sondern auch als zuverlässiger und legitimer Ort, um Ihr Zuhause und Ihre Geschäftsaktivitäten zu etablieren.

Fazit: Panama, eine Zukunft der Transparenz und Möglichkeiten

Die jüngsten Ankündigungen und Gesetzgebungsinitiativen bezüglich der Regulierung des wirtschaftlichen Eigentümers in Panama sind ein klares Zeichen für das unerschütterliche Engagement des Landes für Transparenz und die Einhaltung internationaler Standards. Für Unternehmer, Investoren und diejenigen, die einen neuen Steuerwohnsitz suchen, bedeutet dies ein sichereres, vorhersehbareres und vertrauenswürdigeres Umfeld. Panama bietet nicht nur ein günstiges Geschäftsklima und einen beneidenswerten Lebensstil, sondern positioniert sich auch als Reiseziel, das Integrität und Klarheit in all seinen Operationen schätzt.

Wenn Sie erwägen, Ihr Geschäft oder Ihren Steuerwohnsitz in diesem dynamischen Land zu etablieren, ist eine fachkundige Beratung unerlässlich, um sich im rechtlichen Rahmen zurechtzufinden und die Möglichkeiten, die Panama bietet, optimal zu nutzen. Bei PanamaWay sind wir bereit, Sie bei jedem Schritt des Prozesses zu begleiten und einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu gewährleisten.

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