Imagen panorámica de un grupo diverso de profesionales de negocios en una reunión colaborativa alrededor de una mesa de conferencias moderna, con el horizonte de la Ciudad de Panamá al fondo.

Регулирование конечного бенефициара в Панаме: усиленная прозрачность и доверие для инвесторов в 2025 году

Панама, стратегический центр в сердце Америки, продолжает укреплять свою правовую и регуляторную базу, чтобы утвердиться в качестве первоклассного направления для инвестиций и налогового резидентства. В этом постоянном стремлении к прозрачности и соответствию международным стандартам, регулирование конечного бенефициара в Панаме выступает в качестве фундаментального столпа. Эта статья исследует недавние достижения, законодательные инициативы и то, как эти меры не только укрепляют финансовую систему страны, но и создают более доверительную среду для предпринимателей и инвесторов, рассматривающих возможность переноса своих операций или налогового резидентства в эту динамичную страну.

Стремление к прозрачности в Панаме: глобальное обязательство

Управление по надзору за нефинансовыми субъектами (SSNF) Панамы подтвердило исключительную важность усиления механизмов прозрачности. Руководитель Исабель Фернандес подчеркнула необходимость четкой идентификации и регулирования конечного бенефициара в Панаме, особенно для тех организаций, которые заключают контракты с государством. Этот проактивный подход подчеркивает приверженность Панамы лучшим мировым практикам и рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

«Действительно, для того чтобы Управление государственных закупок могло получить доступ к данным конечных бенефициаров, требуется изменение законодательства, которое включит его в число уполномоченных органов для просмотра этой информации. Этот шаг является частью международных рекомендаций ФАТФ, и мы работаем в этом направлении», — заявила Исабель Фернандес, руководитель SSNF.

Это заявление подчеркивает ключевой момент: политическую и регуляторную волю к адаптации и модернизации существующей правовой базы, гарантируя, что Панама остается ответственным и прозрачным игроком в мировой экономике. Эти усилия напрямую приносят пользу инвесторам, обеспечивая более безопасную и предсказуемую деловую среду.

Единый реестр конечных бенефициаров (RUBF): ключевой инструмент

В основе панамской стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма лежит Единый реестр конечных бенефициаров (RUBF). Этот реестр, управляемый SSNF, представляет собой динамичную и постоянно обновляемую платформу, предназначенную для централизации информации о конечных бенефициарах юридических лиц.

  • Постоянное обновление: SSNF поддерживает бесперебойную связь с юристами, которые отвечают за регистрацию, гарантируя, что информация всегда актуальна и точна.
  • Защита данных: Гарантируется, что информация, содержащаяся в RUBF, защищена и используется в соответствии с высочайшими стандартами безопасности и конфиденциальности, что является решающим аспектом для доверия к системе.
  • Соответствие ФАТФ: Существование и постоянное улучшение RUBF является ярким отражением приверженности Панамы директивам ФАТФ, межправительственного органа, который устанавливает стандарты для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Более подробную информацию о его рекомендациях можно получить на официальном сайте: FATF-GAFI.org.

Руководитель Фернандес подчеркнула, что они «очень внимательно относятся к любым потребностям юристов… чтобы гарантировать, что информация актуальна, защищена и соответствует стандартам прозрачности». Это подчеркивает сотрудничество между регулятором и частным сектором в эффективной реализации регулирования конечного бенефициара в Панаме.

К усилению контроля: законопроект о государственных закупках

В рамках значительной законодательной инициативы депутат Жанин Прадо представила Национальной ассамблее законопроект, направленный на повышение прозрачности в государственных закупках. Этот проект направлен на изменение ключевых статей Закона 22 от 2006 года, который регулирует государственные закупки, с целью обязать компании, заключающие контракты с государственным сектором, раскрывать своих конечных бенефициаров.

Основные положения предложения:

  • Обязанность раскрытия: Каждое юридическое лицо, являющееся государственным подрядчиком, должно предоставить Главному управлению государственных закупок (DGCP) полный список физических лиц, являющихся его конечными бенефициарами.
  • Обязательная публикация: DGCP будет обязано публиковать эту информацию на своем веб-сайте, способствуя подотчетности и общественному контролю.
  • Сообщение об изменениях: Компании должны будут сообщать о любых изменениях в своей акционерной структуре, гарантируя, что информация всегда актуальна.
  • Именные акции: Акционерные общества, претендующие на государственные контракты, должны будут действовать с именными акциями — механизмом, облегчающим идентификацию владельцев.
  • Последствия несоблюдения: В случае несоблюдения этих требований, организации-подрядчики не смогут получить средства по контракту, что создает сильный стимул для соблюдения.

Этот законопроект подтверждает идею о том, что «использование и получение государственных средств неизбежно влечет за собой повышенный уровень гражданского контроля», как утверждала депутат Прадо. Для тех, кто ищет как открыть компанию в Панаме с целью ведения бизнеса в стране, жизненно важно понимать эти правила, которые способствуют созданию более этичной и прозрачной деловой экосистемы.

Панама: надежная и заслуживающая доверия финансовая система для регулирования конечного бенефициара

Усилия Панамы по укреплению своей правовой базы не остались незамеченными. Рикардо Морено, руководитель отдела обучения в Отделе финансового анализа (UAF), подчеркнул, что страна смогла выйти из нескольких международных списков благодаря своей приверженности эффективному соблюдению финансовых норм.

«Панама продемонстрировала, что ее система надежна. Мы не налоговая гавань; у нас есть законы, которые соблюдаются, и именно поэтому мы вышли из этих списков», — заявил Морено.

Это утверждение имеет фундаментальное значение для международной репутации Панамы и для инвесторов. Оно означает, что ведение бизнеса в Панаме подразумевает работу в среде, которая уважает мировые нормы прозрачности и законности. Доверие к панамской финансовой системе является бесценным активом, и регулирование конечного бенефициара в Панаме напрямую способствует этому восприятию.

Кроме того, Морено подчеркнул гарантию конфиденциальности: «Вся информация, которую обязанные субъекты отправляют в UAF, обрабатывается с абсолютной конфиденциальностью. Это безопасная и надежная система». Этот баланс между прозрачностью и защитой конфиденциальной информации жизненно важен для привлечения и удержания международных инвестиций.

Последствия для инвесторов и налоговых резидентов в Панаме

Для тех, кто рассматривает Панаму в качестве следующего места для налогового резидентства или для расширения своего бизнеса, эти достижения в регулировании конечного бенефициара в Панаме являются отличной новостью. Надежная и прозрачная регуляторная база предлагает множество преимуществ:

  • Больше доверия: Работайте в стране, которая соответствует международным стандартам, снижая репутационные и юридические риски.
  • Правовая стабильность: Четкая и постоянно развивающаяся правовая система обеспечивает более стабильную среду для долгосрочного планирования.
  • Привлечение капитала: Прозрачная среда привлекает высококлассных инвесторов, которые ищут безопасность и легитимность в своих операциях.
  • Простота соблюдения: При правильной консультации соблюдение этих норм является простым, что позволяет вам сосредоточиться на росте вашего бизнеса.

Понимание регулирования конечного бенефициара в Панаме и его влияния на налоговую систему Панамы имеет решающее значение. Эта приверженность прозрачности укрепляет позицию Панамы не только как логистического и финансового центра, но и как надежного и законного места для создания вашего дома и ведения коммерческой деятельности.

Заключение: Панама, будущее прозрачности и возможностей

Недавние объявления и законодательные инициативы, касающиеся регулирования конечного бенефициара в Панаме, являются четким сигналом о непоколебимой приверженности страны прозрачности и соблюдению международных стандартов. Для предпринимателей, инвесторов и тех, кто ищет новое налоговое резидентство, это означает более безопасную, предсказуемую и надежную среду. Панама не только предлагает благоприятный деловой климат и завидный образ жизни, но также позиционирует себя как место, которое ценит честность и ясность во всех своих операциях.

Если вы рассматриваете возможность создания своего бизнеса или налогового резидентства в этой динамичной стране, экспертная консультация имеет решающее значение для навигации по правовой базе и максимального использования возможностей, которые предлагает Панама. В PanamaWay мы готовы помочь вам на каждом шагу процесса, обеспечивая плавный и успешный переход.

Свяжитесь с PanamaWay сегодня и спланируйте свое будущее в Панаме

Прокрутить вверх